ЦБ РФ подготовил требования к банкам, которым можно поручить идентифицировать клиента

Кредитная организация, которой допустимо поручить идентификацию, например, клиента-физлица, обязана будет иметь лицензию, дающую право на банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физлиц в рублях.

Чтобы провести упрощенную идентификацию, кредитной организации, которой можно это поручить, также нужно будет иметь специальное разрешение. Им считается лицензия, дающая право на указанные операции или операции по переводу денег, в том числе электронных, без открытия счетов (за исключением почтовых переводов).

мпании, которые по договору вправе поручать кредитным организациям проводить ту или иную из названных идентификаций, тоже должны будут соответствовать ряду требований.

На дату подготовки материала сведения об опубликовании рассматриваемого документа отсутствовали.

Документ: Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У